O plano era que um contrato por prestação por serviços do consultoria tributária entre a instituição financeira e a empresa Pagnozzi Calazans e Associados Consultoria Empresarial fosse firmado para dissimular a resoluçãeste por 1 caso.
Diz o relatório da investigaçãeste A cerca de este caso Santander: “Entendemos restar demonstrado que o grupo corrompeu este Presidente da Turma Jorge Celso Freire da Silva para criar o exame de admissibilidade e colocar em pauta, tendo o cobrado 500 mil reaisâ€.
Para este advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, que representa este executivo no processo, a decisãeste não representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara do qual o senhor Trabuco não possui envolvimento usando este caso e temos bastante confiança em um desfecho favorável A respeito de esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Tempo e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, este presidente do Bradesco até doravante nãeste foi ouvido no processo.
A PolÃcia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado no âmbito da Zelotes, com a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando este executivo réu. Nos dois momentos este banco negou envolvimento do seus executivos em atos ilÃcitos.
Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas por participarem por 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
O pedido de pena está nas alegações finais do processo, última fase do uma proceder criminal antes por ser decretada a sentença. Além por Angelotti e Abreu, foram acusadas outras oito pessoas - sendo elas servidores públicos e intermediários (elos entre os operadores do esquema e os funcionários corruptos). A próxima fase é a entrega das alegações finais da defesa. Após isso, este juiz Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal por BrasÃlia, decidirá o caso, condenando ou absolvendo ESTES acusados.
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O Ministério Público Federal (MPF/DF) apresentou, nessa quarta-feira, 31 do janeiro, as alegações finais do caso do Banco Bradesco na Operação Zelotes. Na manifestaçãeste enviada à 10ª Vara da Justiça Federal em BrasÃlia, o procurador da República Frederico Paiva reforça o pedido do condenaçãeste por prática Destes crimes do corrupção ativa e passiva de grupo - formado por empresários, advogados, servidores públicos e intermediários - de que atuou na defesa por interesses da instituição financeira junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
A decisãeste irritou ESTES investigadores e confirmou as desconfianças Acerca a dificuldade em investigar ESTES desmandos dentro do Carf. Nos bastidores, os agentes federais fazem questãeste do lembrar de que o ministro da Fazenda Joaquim Levy, igualmente ex-funcionário do banco, logo de que assumiu nomeou como vice-presidente do Carf a advogada do Bradesco Maria Teresa Martinez Lopes.
Para os investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido de modo a atuar em processos da Gerdau por 1,2 bilhãeste de reais. Embora possua atuado diretamente em votações, a PF descobriu de que Silva, após deixar o Carf, passou a utilizar ao menos oito empresas de fachada para receber vultosas quantias do partes integrantes de processos na Receita Federal.
De entendimento utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco. Em um Destes casos, uma atuação tributária avaliada através Receita Federal em aproximadamente R$ 600 milhões foi reduzida em 70%. As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco "à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução" do processo.
A dimensãeste da Zelotes estarrece: este valor investigado soma este dobro daquele até este instante apurado na Operação Lava Jato. E, mais ainda, fere a consciência dos cidadãESTES honestos a constataçãeste por tais como a corrupção faz parte do estilo por vida dos poderosos do Brasil. Está sobretudo neste poder a dificuldade por uma investigação profunda e independente.
Foi ao solicitar as prisões, em janeiro deste ano, de que ESTES investigadores tiveram certeza DE dificuldades a serem enfrentadas. Este juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal por BrasÃlia, única especializada em lavagem por dinheiro na capital, negou todos ESTES pedidos do prisão contra integrantes do esquema. Contudo previamente, ainda em 2014, ESTES investigadores perceberam que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra de sigilo fiscal das clique aqui companhias e vizinhos apontadas saiba como integrantes do esquema.
Na decisão, o magistrado entendeu que ESTES pedidos constantes nas respostas Destes acusados teria de que ser indeferido, não reconhecendo a existência por absolvição sumária, decidindo qual “o processo contra os acusados deve ter prosseguimentoâ€.